来源：平安浙江网
“我当时在家待业，说有一份在菲律宾工作的机会，底薪5000元，提成多劳多得。”被抓后，说起自己当初为何会参与电信诈骗，李某这样交代。她与男友任某都是被高薪诱骗到菲律宾的宿务的，但在那里，他们自己却成了骗人的人。
在当地的一栋别墅里，他们以“警察”“检察官”自居，像演员一样照着事先设计好的“剧本”给国内打电话，然后等着对方打钱进来……
11月23日至24日，浙江省嘉兴市南湖区法院公开开庭审理了这起特大跨国电信诈骗案，根据公诉机关指控，23名被告人两个月共骗取被害人750万余元。
涉嫌“洗钱”
让她慌了手脚
2016年8月28日中午，家住嘉兴市南湖区的刘女士接到电话，对方自称是上海市嘉定区公安局刑侦队的工作人员，询问刘女士是否丢过身份证。当刘女士回答“是”的时候，对方声称刘女士的身份证被不法分子利用了，目前涉及到一起案件，并表示，刘女士不相信的话，可以对照来电号码自己去核实。
刘女士拨打114查询电话后，发现该号码确实是上海市嘉定区公安局刑侦队的电话。她就直接回拨过去，电话中一个自称“贺警官”的人告诉刘女士，有人用她的身份信息在上海农业银行开户，利用这个账户洗钱，数额巨大，目前刘女士已成为公安机关的重点调查对象。
慌了手脚的刘女士没有多想就按照对方的“指示”，去附近酒店开了一个房间并用新买的手机和手机卡联系“贺警官”。“这起案件是国家最高级别的保密案件，地方上的公安机关不清楚，上海市检察院已经批出逮捕令了。”对方称，可将电话转到检察院。不一会儿，电话里一个自称是上海市检察院杨建杰的人，提供给刘女士一个网址，让她在电脑上看看。她打开一看，吓坏了，网页上显示有最高人民检察院等字样，看上去很“高大上”，网页上有一张通缉令，上头确实有自己的照片。
刘女士的心理防线崩溃了，她按对方的要求，把所有银行卡都告知对方。“我当时想，我没做违法的事，查清楚就好了。”
刘女士共12张银行卡，卡内共有150万左右的理财产品。对方让她将未办理网银的银行卡办理优盾，并把限额放大，每天早上8点、中午12点和晚上8点向他们“安全汇报”。
“这起案件涉案金额216万元，你要交纳保证金到安全账户，而且要双倍的保证金，我们要对你的账户进行清查！”就这样，刘女士银行卡内的150万元左右的理财产品全部赎回，还向亲朋好友借了300多万元，甚至还将自己的房子抵押给了典当行，抵押款148万元，前前后后全交了所谓的“保证金”。
一直到去年9月30日，当刘女士将最后一笔保证金21.6万元打给对方账户时，她才和亲友说了这事，在亲友提醒下，她才意识到自己上当了！
“出国务工”
变成“演员念剧本”
此时此刻，刘女士不会想到，自己的名字会以这样的方式远渡重洋，到达菲律宾宿务，到达这个由20余人组成的跨国电信诈骗团伙手上。
在宿务市郊偏僻处的一幢别墅，偌大的客厅里几个男女围坐，不停地拨打着电话。他们中间有男女朋友，有表兄弟，还有老乡，很多人是以“出国务工”为名被骗的，来了才知道是当“演员念剧本”。
“去年6月，我去广东惠州探望表哥时，认识了他的朋友吴某，吴某刚从国外回来，发了点财，言语间十分得意，说他在菲律宾捞捞偏门，钱好赚，还没有风险。”原本在深圳打工的湖北黄石人胥某坦白，他和表哥王某也是犹豫了一下，最后禁不住诱惑，还是跟着吴某踏上了“出国务工”之路，到达窝点后发现有很多人在此工作，有四川人和台湾人。工作内容很简单：根据事先编好的剧本，拨打或接听电话。很快，熟悉了流程的王某又陆续在内地招人。
多名被告人当庭表示，有专人给他们办理护照、订好机票。到达窝点后，他们的护照、身份证等都被收走，且要求不能离开别墅。事实上，他们被“软禁”了。他们日常有严格的作息时间和“规章制度”，如每天早上8点上班，下午4点下班，晚上11点必须睡觉，不能大声喧哗，不能走出别墅等等。
“一开始，我们想挣回机票钱就回国，可一上手，就难回头了，因为钱太好挣了。”胥某说。老板发给他们每月5000元保底工资，如果骗到钱，就可以提成5%到8%，日常生活还有两个菲佣照顾。
胥某作为新员工成绩不错，才一个半月，他就成功骗得70多万元，从台湾老板手里拿到5.2万元“提成”。
“演员”分工
一切按照剧本走
在这幢别墅里，“演员”们被分成“三线”，分工明确，一切按剧本走，情节宛若大片。
据了解，每名新人到别墅后会拿到一份剧本，上面详细讲述如何骗取被害人信任，新人必须反复操练台词，熟悉后才能上岗。
“因为初来乍到，我们被分到了‘一线’，负责询问对方是否丢失过身份证或者手机卡之类的。不管对方回答有还是没有，我都会说，“你的身份证被别人冒用了，现在涉嫌洗钱或者别的什么犯罪。”大多数人的第一反应是有点懵，但这时还未必信任我们，我们就会让对方查我们的来电显示，事实上我们用了改号软件。对方通过查询，确信我们是警方后，接下来，就由‘二线’的人冒充刑侦大队的民警与其联系。”被告人李某说。
“必要的时候，还会安排‘三线’介入，也就是冒充检察官的台湾人，继续对被害人‘洗脑’。通常情况下，‘二线’会告知被害人，此类案件高度机密，绝不能随意乱说，就算是家人也不能讲。”李某供述，“我们还会告诉对方，出于安全考虑，要另外买个手机，重新办一张卡，而且每天都要向我们报告一次平安。为了让被害人确信无疑，我们还会要求他们卸载电脑上的杀毒软件之后，进入指定的网页，里面会弹出有被害人头像的通缉令。这一招，可以说是‘必杀技’！”
据了解，被告人的惯用手法就是“清查”，要求被害人将“保证金”转入所谓的“安全账户”，同时要求对方把银行卡全部开通网银，然后插上优盾进行操作，而事实上，诈骗者会将这些转入“安全账户”的“保证金”迅速转走，为了不暴露转账过程，他们会要求被害人把电脑屏幕遮挡住，给出的理由是，“清查时电脑里都是机密信息，绝对不能看！”
胥某在法庭坦白：“现在回头想想，当时真是被钱冲昏了头脑，其实这些钱，我努力工作一年也能攒下来，而我却用这样肮脏的手段毁掉别人家庭。”
在庭审中，所有被告人对公诉机关指控的诈骗罪表示认罪。由于被告人较多，案件持续审理了两天，法院将择期宣判。
（佚名）